제26기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제542조의 4와 정관 제21조 및 제23조에 의거 아래와 같이 제26기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의하여 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                                               -    아    래    -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월), 오전 09시 00분

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 :

1)        감사보고

2)        영업보고

3)        내부회계관리제도 운영실태보고

 

나. 부의 안건

1)        제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건

2)        제2호 의안: 이사 선임의 건

▶ 이사 후보자 세부내역

구분	성명 (출생년월)	임기	신규선임 여부	약력
사내이사	양영학 (1968.11)	3	신규	-(주)LG이노텍 기획관리팀 팀장 -(주)EV첨단소재 사내이사 -(주)다이나믹디자인 관리 본부장(전무) -(주)다이나믹디자인 CFO(부사장)

3)        제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4)        제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어