제2023년 제1회 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의 4와 정관 제21조 및 제23조에 의거 아래와 같이 2023년 제1회차 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의하여 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


  

- 아   래 -

1. 일 시 : 2023년 10월 31일 (화), 오전 09시 00분


2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)


3. 회의 목적 사항

 가. 보고 사항 : 2023년 제1회 임시주주총회 개최

 나. 부의 안건
   - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사)

   - 제2호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건

   - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건[붙임 정관 개정(안) 참조]


4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

  2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 및 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.


5. 임시주주총회 참석 시 제출 서류

 가. 본인 행사 : 본인 신분증 지참

 나. 대리 행사 : 위임장, 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

   

2023년 10월 16일

광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12

주식회사 다이나믹디자인

대표이사 황 응 연 (직인생략)

>>첨부. 정관일부 변경(안)